El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes que la empresa estadounidense Poloniex dedicada a la compraventa de criptomonedas, aceptó pagar 7,6 millones de dólares para cerrar un caso de supuesta violación de sanciones de Estados Unidos contra Cuba, Irán, Sudán, Crimea y Siria.
El comunicado señala que entre enero de 2014 y noviembre de 2019 la plataforma permitió que clientes aparentemente ubicados en esas jurisdicciones sancionadas efectuaran transacciones por un valor conjunto de 15,3 millones de dólares, apunta un reporte de la agencia Efe.
El acuerdo al que llegó Poloniex con la Oficina de Control de Activos (OFAC, en inglés) del Departamento de Tesoro consideró que la cifra pactada refleja que las supuestas violaciones cometidas “aparentemente no fueron reveladas de forma voluntaria y no fueron notorias”.
La fuente no aportó detalles sobre la cantidad de transacciones que se realizaron desde cada una de las naciones señaladas, ni sus montos individuales.
El Tesoro recalcó que aunque Poloniex hizo esfuerzos para identificar y restringir cuentas con nexos en Irán, Cuba, Sudán, Crimea y Siria, clientes ubicados allí continuaron usando la plataforma para participar en actividades digitales en línea.
Precisa la información que Poloniex introdujo a finales de 2017 controles que redujeron de forma sustancial el nivel de violaciones aparentes, pero hubo cierto número de cuentas abiertas por personas ubicadas en Crimea, territorio anexionado por Rusia en 2014, que siguieron activas en 2018 y 2019.
La multa máxima a la que se enfrentaba la empresa podría haber alcanzado los 99,2 millones de dólares, pero el Tesoro la situó en 7,6 millones dado que esos supuestos fallos no fueron “notorios”.
Se destacó, sin embargo, que la empresa tenía medios para saber que los usuarios implicados en esas aparentes violaciones estaban en jurisdicciones sancionadas, gracias a los datos de su dirección física y a su IP, el número que identifica un dispositivo dentro de una red.
Añade el comunicado reseñado por Efe que aunque Poloniex implementó un programa de cumplimiento de sanciones, no lo llevó a cabo de forma consistente en esas jurisdicciones, ni en cuentas que existían antes de su puesta en marcha.
Multa millonaria a Microsoft por violar sanciones contra Cuba y otros países
A mediados del pasado abril la empresa tecnológica Microsoft Corporation acordó pagar una multa de más de tres millones de dólares al reconocer que violó en más de 13000 ocasiones, entre 2012 y 2019, las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra varios países, entre ellos Cuba.
Entonces el comunicado emitido señalaba que el gigante del sector de la informática también violó las regulaciones que buscan bloquear tecnologías confidenciales, para que estas no vayan a parar a manos de países que la administración estadounidense considera entre sus adversarios.
En total, Microsoft habría vendido más de $12 millones en productos y servicios a las partes incluidas en la lista negra, según la información divulgada por la OFAC.
Efe/OnCuba