La firma de inversiones CEIBA Investments anunció que solicitará al Gobierno de EEUU su exclusión de la lista de entidades sancionadas, tras considerar que su incorporación a ese registro responde a un “error”.
En un comunicado, la compañía defendió que su última operación en Cuba se ajustó a las exigencias establecidas por Washington.
El pasado 23 de julio, CEIBA Investments fue incluida por el Departamento de Estado en la lista de personas sujetas a restricciones y de “ciudadanos especialmente designados” (SDN, por sus siglas en inglés), al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, que permite sancionar a personas y entidades por determinadas actividades relacionadas con Cuba.
This should be welcomed news.
Sanctioned Cuban military group cedes key assets: Sources https://t.co/axzMv9cAMXGAESA has also pulled out of a joint venture that runs the new Miramar Trade Center in Havana, where several foreign companies are based.
The Guernsey-based fund CEIBA…— Joe Garcia (@JoeGarcia) June 27, 2026
Según la decisión estadounidense, la empresa habría intentado proteger activos e ingresos del conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), una acusación que CEIBA rechaza.
La firma explicó que la sanción hace referencia a la adquisición del 51 % de las acciones de Inmobiliaria Monte Barreto, una operación ejecutada por su filial CEIBA MTC Properties Inc. para asumir el control total de esa empresa.
De acuerdo con CEIBA, el proceso comenzó en marzo de 2017 y culminó con un acuerdo vinculante firmado el 22 de abril de 2026, antes de que Washington incluyera a GAESA en su lista de entidades sancionadas.
¿Por qué EEUU sanciona a CEIBA Investments?
La empresa sostuvo que la compra se realizó “en condiciones de plena competencia” y se completó dentro del plazo fijado por la Orden Ejecutiva 14404 para poner fin a las relaciones comerciales con GAESA.
Añadió que la operación se financió íntegramente con recursos propios de Monte Barreto, sin pagos en divisas y sin transferencias de efectivo a la entidad militar.
Asimismo, aseguró que, tras la adquisición, Monte Barreto pasó a ser una empresa de capital totalmente extranjero, bajo la supervisión del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba y con plena autonomía operativa.
También indicó que desde el 4 de junio su consejo de administración está integrado exclusivamente por representantes de CEIBA, después de la renuncia de todos los consejeros cubanos.
La compañía señaló además que notificó voluntariamente la operación a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 4 de junio e informó que, con esa transacción, había liquidado por completo su única relación comercial con GAESA dentro del plazo previsto por las autoridades estadounidenses.
CEIBA afirmó que, durante años, ha adoptado medidas para evitar quedar expuesta a sanciones de EEUU, entre ellas no operar con dólares estadounidenses, impedir la participación de inversores estadounidenses en su accionariado y excluir a ciudadanos de ese país de su consejo de administración.
Sanciones de EEUU a empresas extranjeras en Cuba
La empresa considera que la sanción “es un error” y sostiene que puede demostrar que la adquisición de Monte Barreto respondió a una finalidad empresarial legítima y no buscó proteger activos o fuentes de ingresos de GAESA.
Por ello, anunció que iniciará de inmediato gestiones ante la OFAC y el Departamento de Estado para solicitar la revocación de la medida y su retirada de la lista de entidades sancionadas.
No obstante, informó que se trata de un proceso para el que no existen plazos establecidos.
Ante ello, la empresa británica advirtió que su inclusión en la lista tendrá “graves consecuencias inmediatas” para la compañía y sus filiales, que pasan a ser consideradas personas bloqueadas bajo la Orden Ejecutiva 14404.
CEIBA recordó que la Licencia General n.º 2, emitida por la OFAC el 23 de julio, permite a terceros concluir operaciones pendientes con la empresa y sus subsidiarias hasta el próximo 22 de agosto de 2026.
El mes pasado, el portal digital del canal de noticias internacional Al Arabiya informaba que GAESA se había retirado de una empresa conjunta que gestiona el nuevo Centro Comercial Miramar en La Habana, donde tienen su sede varias empresas extranjeras, y subrayaba que “estos acontecimientos parecen formar parte de un proceso para desmantelar GAESA”.
