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Autoridades cubanas investigan más de 300 casos relacionados con el mercado ilegal de divisas, los cuales manejaban sumas millonarias de dólares y euros, según información del Ministerio del Interior (Minint).
Así lo informó el teniente coronel Yisnel Rivera Crespo, jefe del Departamento de Enfrentamiento a los Delitos Económicos de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior de Cuba, durante su intervención en el programa televisivo Hacemos Cuba.
El oficial explicó que estas redes delictivas mueven “volúmenes no despreciables de dinero” y operan mediante estructuras cada vez más complejas que incluyen financistas radicados en el exterior, quienes organizan las operaciones y coordinan a distintos actores dentro de la isla.
Redes de divisas con financistas en el exterior
Según Rivera Crespo, uno de los esquemas más comunes consiste en que personas fuera del país financian importaciones en dólares para actores privados en Cuba, imponiendo tasas de conversión y cobrando intereses que oscilan entre el 6 % y el 12 %.
En estos casos, las divisas no ingresan físicamente al país, sino que permanecen en el exterior para financiar operaciones comerciales, reseñó una nota del periódico Granma.
Mientras tanto, en Cuba otras personas se encargan de recaudar el dinero en moneda nacional y entregarlo a intermediarios, quienes lo utilizan para distribuir remesas o alimentar el mercado informal.
Las autoridades también identificaron otros roles dentro de estas redes, como remeseros, traficantes de divisas en espacios físicos y virtuales, operadores de recargas internacionales simuladas y personas utilizadas como “mulas” para sacar dinero en efectivo del país.
Operativos y decomisos
El Ministerio del Interior presentó varios ejemplos de operativos recientes. En uno de ellos, realizado en el municipio habanero de Diez de Octubre, las fuerzas de seguridad desarticularon una red dedicada al tráfico de divisas y entrega de remesas.
Durante el registro de dos viviendas se incautaron 183 278 dólares, 15 560 euros y más de 1,5 millones de pesos cubanos, además de dos automóviles, cinco cajas fuertes, máquinas de contar dinero, tarjetas bancarias y equipos electrónicos.
En otro operativo realizado en los municipios de Plaza de la Revolución y Cerro, las autoridades ocuparon 17 210 dólares, 13 475 euros y más de 2,1 millones de pesos cubanos, junto con motos eléctricas, computadoras y equipos de videovigilancia.
Un tercer caso investigado involucra a un ciudadano cuyos movimientos bancarios superaban los 30 millones de pesos en créditos y 35 millones en débitos.
Según las autoridades, este ciudadano presuntamente participaba en operaciones de cambio de divisas y transacciones con criptomonedas.
Delitos asociados
La fiscal Yudenia San Miguel Ramírez, jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía de La Habana, explicó que en estas investigaciones también se analizan posibles delitos asociados, como evasión fiscal y lavado de activos.
Según indicó, en muchos casos los implicados utilizan testaferros para adquirir negocios, viviendas o vehículos, con el objetivo de ocultar el origen del dinero procedente del tráfico ilegal de divisas.
Las autoridades subrayaron que la investigación patrimonial paralela busca rastrear las operaciones financieras y el incremento del patrimonio de los implicados, como parte del proceso para desarticular estas redes delictivas.
